В прокуратуре Амурской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Благовещенска. Они обвиняются по пп. «а», «б», «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), а также по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, обвиняемые в период с 2019 года по 2020 год в целях незаконного вывода за рубеж денежных средств привлекли в г. Благовещенске подставных лиц, которые стали номинальными руководителями подконтрольных обвиняемым трех организаций.
Подробнее - на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Прокуратура Амурской области
